El senador Basilio “Bachi” Núñez se refirió a las filtraciones confidenciales de Seprelad. “Es gravísimo y asusta, formo parte de la lista, estoy en la lista de los perseguidos. Es terrorismo financiero y terrorismo de Estado”, indicó. 

En entrevista con el canal GEN, el legislador indicó que inclusive el secretario privado de Mario Abdo Benitez tenía documentos confidenciales y los exponía alegremente en las redes sociales, como también lo hacían los medios aliados al oficialismo.

Todo esto fue, según esgrimió, con el fin de debilitar a Honor Colorado e impedir que gane las elecciones, sin embargo, el Gobierno de Marito no consiguió hacerlo.

Sobre las renuncias de funcionarios implicados y quema de archivo que se estaría dando en la Seprelad a raíz del conocimiento que se tiene de las filtraciones, el legislador colorado indicó que es necesario investigar para que se sepa la verdad. Instó a los funcionarios que denuncien sobre las persecuciones políticas que se dieron en el Gobierno que está llegando a su fin.

También espera que los senadores y diputados se preocupen por lo ocurrido porque socava el Estado de Derecho. “Hoy voy a hablar en el Congreso para llegar a los responsables”, indicó el congresista colorado.

Leé más: Filtración revela cómo operaba el garrote político de la Seprelad

#ArribaHoy ☀

💣Revelan filtraciones confidenciales de Seprelad, utilizadas como garrote político.

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— GEN (@SomosGEN) July 5, 2023

LA INVESTIGACIÓN

Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno.

La viceministra Carmen Pereira, figura como la principal operadora quien ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospechosos ni pedidos de instituciones como Fiscalía o Contraloría. Pese a escándalos por filtraciones Seprelad nunca aplicó protocolo, ignorando recomendaciones de Gafilat.

El esquema montado confirma el uso de la institución como garrote político durante el gobierno de Mario Abdo.

Los múltiples episodios de filtraciones que significaron incluso alertas a nivel internacional a raíz de las observaciones plasmadas por el equipo evaluador de Gafilat en su informe, comenzaron a registrarse desde el mes de enero de 2022.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la unidad de inteligencia financiera. El 27 de enero de 2020 Giuzzio presentó su denuncia contra Horacio Cartes ante la Seprelad.

El operativo especial montado en la Seprelad tiene fecha de inicio oficial. El 27 de enero de 2022, misma fecha en la que Giuzzio presentaba su denuncia contra Horacio Cartes en la Seprelad, asumió el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento, Pereira ya se desempeñaba como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.

El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a la Ley N° 6497/2019 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se creaba la secretaria adjunta (viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por 2 años, siendo posiblemente reservado como “moneda de pago” para la persona que se encargará de elaborar y coordinar las filtraciones, un puesto clave para el momento estratégico (2022 año electoral) en que iniciarán los sistemáticos ataques político-mediáticos, socavando la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado.

En mayo de 2022 iniciaron las publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos clave.

De acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodísticos publicados que hacían referencia a informes de la Seprelad el resultado arroja que en el año 2021 hubo 22 artículos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa salta a 39.

Tras la denuncia del exministro Arnaldo Giuzzio, basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en el que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pueden obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

La resolución del mencionado ente 224/2018 establece el procedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad) en los informes que se remiten al Ministerio Público y a otras entidades del Estado.

Según este documento, la Seprelad debió y debe codificar todos los nombres de los Sujetos Obligados (bancos, financieras, escribanos, etc.) en todos sus Informes de Inteligencia que son remitidos. Es decir, los Informes de Inteligencia que son remitidos al Ministerio Público y otras entidades únicamente van en la versión codificada.

Sin embargo, llamativamente se filtraron informes de inteligencia en formatos especiales y sin los códigos correspondientes, algo solamente posible si las filtraciones se realizan desde el corazón de la Seprelad; es decir, desde su Dirección General de Análisis, unidad desde donde se articulan y dirigen los informes de inteligencia financiera.

CORREOS ELECTRÓNICOS

La funcionaria encargada de operativizar la elaboración de estos informes y filtrarlos a la prensa era la viceministra Carmen Pereira y el séquito de funcionarios que responden a sus órdenes. La Caja Negra tuvo acceso a registros de correos electrónicos entre el 5 y el 7 de marzo de 2022 enviados por Pereira a sus funcionarios leales en donde se observaban las “instrucciones” que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a referentes de Honor Colorado y donde solicitaba la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente.

Estas prácticas dentro de la Seprelad eran habituales, las órdenes generalmente se hacían de forma verbal y solo el seguimiento de los pedidos quedaban registrados en el correo electrónico. Las solicitudes de información se hacían sin el respaldo donde conste el pedido de algún organismo del Estado que solicitaba la información (Fiscalía, Contraloría, Senad, etc.) con instrucciones precisas de que no se agreguen anexos, lo que implicaba que los informes tenían que ser elaborados lo más rápido posible y sin el respaldo documental correspondiente.

Este tipo de órdenes revelaba que los pedidos de investigación no responden a ningún pedido oficial, sino simplemente a las órdenes de “arriba” y además con ese formato, sin respaldo, se garantiza no dejar rastros. Entre otros correos electrónicos de marzo de 2022 remitido por la viceministra Carmen Pereira se observa cómo dirigía una investigación y solicitaba incluir a una persona que aparecía vinculada al senador Erico Galeano. En este correo se revela el criterio que utilizaba Pereira para incluir a más personas en su lista de “investigados”.

“ES OPERADOR POLÍTICO”

Con esta simple acotación, Pereira ordenaba la inclusión de una persona en la lista de investigados. El modus operandi era el mismo, sin respaldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político. Méritos suficientes, acorde a su criterio, para ser objetos de una investigación por parte de la Seprelad.

Estas acciones contravienen directamente de los manuales de procedimiento de la Seprelad que estipulan los requerimientos necesarios para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Este manual, aprobado en el año 2021 establece que los organismo o entidades del Estado que dirijan pedidos de informe a la UIF- Seprelad (Unidad de Inteligencia Financiera) deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad de la institución o el agente fiscal asignado a la causa, además todos los datos que respalden el pedido así como los motivos por los cuales se sustenta el requerimiento.

SALARIO Y RÉCORD EN VIÁTICOS EN AÑO DE FILTRACIONES

De acuerdo a los datos publicados en la página web del Ministerio de Hacienda los ingresos en concepto de viáticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero de 2022, coincidentemente es el año en que comenzaron las filtraciones de informes de inteligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la misma en la Seprelad.

Durante el año 2022 en concepto de pasajes y viáticos cobró Gs. 41.533.804 y en lo que va del año 2023 cobró en el mismo concepto Gs 28.140.300. En concepto de salario y jugosas bonificaciones se adjudicó en total solo en un año casi Gs 350.000.000.

PESE A ESCÁNDALO POR FILTRACIONES SEPRELAD NUNCA APLICÓ PROTOCOLO

La viceministra de la Seprelad y directora general de Análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la Seprelad debió abrir dentro de las 48 Hs. de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes.

La propia viceministra Carmen Pereira elaboró un informe confidencial, de fecha 18 de febrero de 2022, con una lista de causas de carácter secreto que había sido remitida al Ministerio Público y que fue filtrada al diario ABC Color para presionar y tergiversar versiones contra la Fiscalía General.

Un dato no menos llamativo es el hecho de que a la fecha de la firma del informe filtrado a ABC Color (18 de febrero de 2022), Pereira ya no ejercía oficialmente el cargo de directora general de Análisis y que habiendo estado su firma y sello en el informe confidencial filtrado en un medio donde la misma era contactada habitualmente, no activó el protocolo elaborado y aprobado por ella misma para casos de filtraciones.

El suboficial Gregorio Pagani reportó el hallazgo de un vehículo abandonado sobre la Avda. José Asunción Flores - Costanera de Asunción, a la altura de la rotonda de General Santos.

A las 2:00 de la mañana, un personal policial que realizaba patrullaje divisó un automóvil Kia Soluto, con chapa AADN 446, abandonado luego de colisionar frontalmente sobre un banco de cemento ubicado en el paseo de uno de los lados de la costanera.

De acuerdo con el reporte proporcionado por el interviniente, el rodado en cuestión figura a nombre del ciudadano Alejandro Javier Ayala (36), de la ciudad de Asunción.

Se desconoce la circunstancia del hecho, por lo que se verificarán las cámaras de circuito cerrado para dilucidar lo ocurrido.

A tempranas horas de esta mañana de feriado, el personal y grúa de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) realizaron el despeje del vehículo.

Un joven fue sorprendido por dos delincuentes, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, mientras esperaba que abran el portón de su lugar de trabajo. Uno de ellos descendió y lo encañonó con una pistola apoderándose de su motocicleta.

El afectado Francisco Ezequiel Antúnez Alonso (22) formuló la denuncia en la comisaría 3° y relató a los agentes que acababa de llegar a su lugar de trabajo a bordo de su motocicleta Leopard HB 110 gris, con matrícula 021 HFD.

Antúnez mencionó que mientras esperaba a que le abran el portón de ingreso, fue sorprendido por dos motochorros que pasaban por el lugar y aprovecharon para asaltarlo. Indicó que el acompañante descendió, extrajo una pistola de su cintura y le robó el biciclo del trabajador.

Las cámaras de vigilancia registraron todo el accionar de los delincuentes y podrían servir a los investigadores para identificar a los bandidos, especialmente al autor material del hecho, ya que es posible verle claramente el rostro.

En las primeras horas de la mañana de hoy, miércoles 15, predomina un ambiente frío acompañado de vientos del sur, con temperaturas mínimas registradas entre 07 y 12 °C en todo el país, según datos preliminares de las estaciones meteorológicas automáticas.

Durante hoy y los próximos días, el cielo persistiría mayormente nublado y el ambiente se mantendría fresco en el centro, sur y oeste del país, con temperaturas máximas que no superarían los 20 °C. Sin embargo, en el extremo norte y este del territorio nacional se espera un aumento momentáneo de las temperaturas entre mañana, jueves 16, y el viernes 17, con valores que oscilarían entre 23 y 28 °C.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, mañana, jueves 16, se prevé la ocurrencia de lluvias aisladas principalmente en el centro, sur y oeste de ambas regiones, condición que se generalizaría a todo el país durante la jornada del viernes 17.