PUNTOS CLAVE DE LA OPERACIÓN LAVADO ATLAS-LEOZ

1-) La constitución de dos contratos de fideicomiso celebrados entre Nicolás Leoz y el banco Atlas el 11 de febrero del 2016, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo FifaGate.

2-) Fideicomiso 1: Nicolas Leoz transfirió al banco Atlas CDAs por valor de USD. 1.469.315,44 y Gs. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario. La operación garantizaba el blindaje de los fondos al quedar exentos de embargos.

3- ) El mismo día, jueves 11 de febrero de 2016, Leoz celebró el “Fideicomiso 2” con el Banco Atlas. A tal efecto, también transfirió al banco la propiedad de bienes representados inicialmente con CDAs por valor de USD. 691.475,56 y Gs. 7.364.965.521. En este contrato fueron designadas como beneficiarios las hijas de Leoz. Ambos contratos de fideicomiso fueron celebrados con el propósito de cubrir gastos de salud de Nicolas Leoz y gastos derivados de procesos judiciales.

4-) La solicitud de transacción para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una SEÑAL DE ALERTA, que debió haber sido analizada por el Oficial de Cumplimiento y por el Comité de Cumplimiento, y el resultado de dicha evaluación, necesariamente, debe constar por escrito.

5-) No consta que el banco Atlas haya reportado la operación fiduciaria como sospechosa ni tampoco que haya aplicado la debida diligencia para verificar el origen y la licitud de los fondos transferidos por Leoz a través de la operación fiduciaria.

56)En noviembre del año 2020 Nora Cecilia y María Celeste Leoz Plate, las hijas del ex presidente de la Conme­bol, a través de un escrito realizado en abril del año pasado pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. 8.881 millo­nes.

7-) Fechas clave en la Operación Lavado Atlas- Leoz

29 DE MAYO 2015: Justicia estadounidense hizo llegar a la Cancillería paraguaya un pedido de captura para Nicolás Leoz, con fines de extradición

1 DE JUNIO DE 2015: Juez paraguayo decreta prisión domiciliaria para Nicolás Leoz, de 86 años y presidente de la Conmebol de 1986 a 2013, como uno de los imputados por la justicia estadounidense.

7 DE ENERO DE 2016: El Ministerio Público paraguayo registra la sede de la CONMEBOL, en el Gran Asunción, como parte de una investigación por supuestos hechos de corrupción en la FIFA que realiza la Justicia estadounidense y fue allanada.

11 DE FEBRERO DE 2016: Celebración de los dos contratos de fideicomiso entre Nicolas Leoz y el Banco Atlas.

Los hechos citados precedentemente eran públicos y notorios, ampliamente difundidos en los medios de prensa. ¿Acaso el banco de los Zuccolillo no sabia quién era Leoz?

😎 Las sanciones previstas en la legislación de la época, Ley 1015/95 (luego modificada) para las irregularidades señaladas, son:

a- Nota de apercibimiento (privada)

b- Amonestación pública (medios de comunicación)

c- Multa de entre el 50 (cincuenta) al 100 (cien) por ciento del monto de la operación

d- Suspensión temporal para operar de treinta (30) hasta ciento ochenta (180) días.

9-) BCP. El único órgano competente para determinar si hubo alguna infracción administrativa por parte del Banco Atlas en esta materia es el Banco Central del Paraguay, que posee una Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, a cargo actualmente del Lic. Franklin Boccia Silveira. Esta verificación no debería centrarse sólo en el contrato fiduciario, sino también, debería analizar si se realizó la debida diligencia en las ocasiones en que los clientes de los sujetos obligados que participaron en las transacciones excedieron su Límite Operativo Autorizado.

10-) Peligros que dichas operaciones representan para el Paraguay:

El lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son hechos punibles que se erigen, sin duda alguna, como significativas amenazas para la credibilidad, integridad y estabilidad de cualquier República. Estas actividades pueden menoscabar la integridad de las instituciones y los segmentos económicos formales de un país, desalentar la inversión en el país (de capitales locales y extranjeros) y distorsionar los flujos internacionales de capital.

El agente fiscal de Filadelfia, César Sosa Ayala, representó al Ministerio Público en un juicio oral donde un Tribunal dictó condena de 27 años de pena privativa de libertad para el indígena Waldimir Rodríguez, tras hallarlo culpable por el hecho de feminicidio. Este asesinó a puñaladas a su expareja, Jualiana Isabel Centurión, quien dejó huérfanos a dos niños, hijos en común con el ahora condenado.

De acuerdo a las pruebas producidas en la audiencia, quedó demostrada la participación del indígena, quien pertenece a la parcialidad Nivaclé, como autor del crimen. Rodríguez, al no aceptar la separación, fue armado con un cuchillo a la vivienda de su expareja y la ultimó con varias estocadas en todo el cuerpo.

El hecho ocurrió en fecha 11 de setiembre de 2021, en el interior de la vivienda de la víctima fatal, ubicada en la comunidad indígena Uj’elhavos de la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón.

Es noticia hoy: Karol G provoca la ira de Luqueño y su gente: partido será sin público

Luego de la viralización del video y la correspondiente denuncia, finalmente la Policía logró detener el día de ayer a Guido Renato León Duarte, alias “Renato’i”, de 31 años.

El hombre es acusado por el homicidio de Alfredo Ramón Segovia Vera (36), ocurrido en la madrugada del miércoles en una bodega situada en el barrio San Isidro de Ciudad del Este.

Nota relacionada: Adicto mata de una puñalada a hombre frente a una bodega

La detención se produjo en la vivienda de un familiar suyo, ubicada en el Km 11 Monday de la ciudad de Presidente Franco. De su poder incautaron el cuchillo con el que habría apuñalado a la víctima.

La filmación de circuito cerrado muestra el momento en que “Renato’i” propinó una estocada a Segovia a la altura del abdomen, la cual posteriormente acabó causándole la muerte. El motivo del ataque sería la negativa de la víctima a comprarle cerveza.

Leé también: Denuncian utilización de insumos vencidos en el Hospital de Hernandarias

León es un conocido adicto a las drogas y contaba con medidas alternativas a la prisión por un hecho de robo agravado, además de poseer antecedentes por resistencia y violencia familiar.

Al ser entrevistado por algunos medios, el ahora detenido dijo que actuó en defensa propia, ya que el fallecido supuestamente le había propinado un golpe por la cara, sin embargo, el video muestra que tal cosa nunca sucedió.

La actividad que busca rendir homenaje a los trabajadores de la construcción en general, en específico y principalmente a los albañiles, se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de mayo, en la sede de la Gobernación de Caaguazú.

Mediante este concurso, los participantes también podrán ingresar a una base de datos para conseguir empleos, además de la posibilidad de acceder a capacitaciones para ampliar sus conocimientos en el ámbito de la construcción, que cada día va adquiriendo nuevas tecnologías.

“Los trabajadores de la construcción, con su labor, efectivamente son quienes están construyendo nuestro país. El oficio de constructor es sacrificado, es por ello que desde el MOPC queremos garantizarle la continuidad en sus trabajos y el crecimiento en este oficio”, señaló durante el evento, la ministra Claudia Centurión.

Rendir un homenaje al importante trabajo de los albañiles

“El trabajo, el sudor del día a día les permite sacar adelante a sus familias (..) Este campeonato nacional para nosotros es realmente importante. Estamos comprometidos en este trabajo en conjunto”, destacó por su parte el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, quien adelantó que, con la base de datos, buscarán seguir impulsando oportunidades laborales.

Asimismo, el viceministro Víctor Villasboa, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), señaló que la ocasión es propicia para rendir un homenaje a los compañeros de trabajo que están día a día en las obras.