Superintendente de Bancos cometió mal desempeño y obstruyó investigación fiscal
Hernán Colmán Rojas, Superintendente de Bancos firmó la nota dirigida a los agentes fiscales alegando el secreto bancario para justificar su negativa de proveer información en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo y al ex presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. El alto funcionario podría ser destituido del cargo por haber cometido mal desempeño de sus funciones, pero para ello se requiere de un acuerdo en el Senado. Además es pasible de una imputación por la posible comisión del hecho punible de obstrucción de la investigación penal.
El Superintendente de Bancos, Hernán Melanio Colmán Rojas, puede ser destituido del cargo por haber cometido mal desempeño de sus funciones para ello se requiere de un acuerdo en el Senado. Además es pasible de una imputación por la posible comisión del hecho punible de obstrucción de la investigación penal.
Tras el bochornoso allanamiento de las oficinas de la Superintendencia de Bancos, el titular de ese organismo dependiente del Banco Central del Paraguay se encuentra bajo el escrutinio público, al negarse a proveer información clave en el marco de una investigación penal sobre supuesto lavado de dinero que involucra al banco Altas, propiedad de la familia Zuccolillo, y al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
De acuerdo con la Ley N° 489, que establece disposiciones generales sobre la Orgánica del Banco Central del Paraguay; la Superintendencia de Bancos es un órgano técnico que goza de autonomía funcional, administrativa y financiera en el ejercicio de sus atribuciones y tendrá las funciones y organización que esta ley y los reglamentos establezcan.
Es así que el Superintendente es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de los bancos, financieras y demás entidades de crédito y adoptar las medidas de ordenación, vigilancia y disciplina.
Según el artículo 32 de la citada ley, el Superintendente de Bancos, bajo cuya dirección y responsabilidad actúa la Superintendencia de Bancos, es designado por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos presentada por el Directorio del Banco Central del Paraguay y cesará en su cargo en los mismos casos previstos en el artículo 17 de esta ley.
En el mencionado artículo se deja expreso que el Presidente y los Directores cesarán en sus cargos por expiración del período de su designación; renuncia presentada al Poder Ejecutivo, con comunicación a la Cámara de Senadores; por el mal desempeño en sus funciones, previo acuerdo del Senado; y/o por la comisión de delitos comunes.
La orden judicial para acceder a los documentos, solicitada por el Ministerio Público, fue firmada por el juez de Delitos Económicos y Crimen Organizado Humberto Otazú, quien ordenó este procedimiento ante la negativa de la institución que supervisa el sector bancario.
Otazú señaló en una entrevista con radio Universo 970 AM que el funcionario responsable de la Superintendencia de Bancos podría tener un proceso penal en el caso de que hubiese existido perjuicio o retraso en la información.
Además consideró que la postura de la Superintendencia de Bancos pone en alto riesgo para el Paraguay, teniendo en cuenta la evaluación del Gafilat que será próximamente. “Ese fue el argumento que utilizó el Ministerio Público y se constituye en un razonamiento lógico, jurídico y podría ser político, en cuanto al efecto país. Estamos a puertas de una evaluación de Gafilat. Realmente me sorprendió, por el buen trabajo que se viene realizando con la Seprelad, el BCP y la misma superintendencia”, mencionó el magistrado.
El juez explicó que existe una ley especial y que permite a ciertas instituciones usarla de herramienta válida para acceder a documentos que son focos de investigaciones y entre los entes que pueden utilizar esta ley se encuentran el Poder Judicial, la Fiscalía y sus agentes fiscales. “Supongo que pudo no haber existido algún asesoramiento correcto con respecto a lo que dice esta ley especial. Esa circunstancia tendría ese contexto. Hubo un mal entendimiento y mal asesoramiento, no se evaluaron las circunstancias y la solicitud”, dijo Otazú.
Destacan importancia de Itaipú para industrialización del país
El titular del Industria y Comercio, Javier Giménez, indicó que existe una conexión entre la energía de la binacional y el plan de industrialización del país, ya que la primera es un factor fundamental para el desarrollo económico nacional, como así también, para la sostenibilidad a largo plazo.
En el marco de las negociaciones del Anexo C de Itaipu, el ministro del Ministerio de Industria y Comercio resaltó que el uso estratégico de la energía, la diversificación de la matriz energética y la promoción de energías renovables son aspectos clave que deben ser considerados en la estrategia de industrialización para garantizar un crecimiento económico equitativo y sostenible.
Según el titular de la cartera de Industria y Comercio, el plan de industrialización del país se apoya en el uso eficiente de la energía hidroeléctrica. “Paraguay tiene que hacer uso del 50% de la energía que le corresponde. Tiene que hacer uso, tiene que instalar industrias, tiene que crear maniobras, tiene que crear desarrollo”, expresó Giménez en una entrevista radial.
El ministro también destacó una visión ambiciosa para el futuro, en la que Paraguay no solo utilizará su propia energía, sino que también buscará convertirse en un comprador de energía de Brasil. Esta estrategia se fundamenta en el hecho de que Itaipu representa solo el 8% de la capacidad energética de Brasil, lo que ofrece oportunidades para una mayor cooperación energética entre ambos países.
Además, Giménez enfatizó la necesidad de diversificar las fuentes de energía y promover el uso de tecnologías renovables, como la solar. “Paraguay, con su abundante recurso de luz solar, tiene el potencial para convertirse en un líder regional en este campo”, puntualizó.
Por último señaló que el presidente, Santiago Peña, está comprometido con impulsar políticas industriales que aprovechen plenamente el potencial energético del país, en línea con una visión de desarrollo económico duradero.
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Premiaron con alto cargo en Seprelad a la ejecutora del plan contra Cartes
Un informe de auditoría interna revela cómo desde la Seprelad se operó para perseguir a enemigos políticos y premiar con altos cargos a los funcionarios responsables de los operativos. Carmen Pereira fue nombrada viceministra días después de haber ejecutado un plan para montar y filtrar un informe para perjudicar a Horacio Cartes.
- Por Cinthia Mora
Un reporte de auditoría interna de la Seprelad ordenado por la actual ministra, Liliana Alcaraz, deja al descubierto cómo funcionaba el engranaje para filtrar informes de inteligencia con el objetivo de perseguir a enemigos políticos. El cargo de viceministra de Seprelad fue otorgado tras más de dos años de estar vacante como “premio” tras el “exitoso” operativo de filtración.
La Dirección de Investigación Jurídica de la Seprelad reportó, en fecha 15 de diciembre de 2023, un informe conclusivo tras la aplicación de un sumario con el objetivo de determinar las circunstancias en las que ocurrió la divulgación indebida de datos confidenciales relacionados a un pedido de informe de la República de Panamá.
Este pedido fue remitido a las autoridades de nuestro país a través de la plataforma de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) el 16 de diciembre de 2022. La solicitud consistía en un pedido puntual sobre los antecedentes policiales y judiciales del expresidente de la República Horacio Cartes, en el marco de una causa abierta en ese país tras la divulgación de los Pandora Papers, una investigación del Consorcio de Periodistas de Investigación.
El manejo interno de este pedido de informe quedó expuesto tras la declaración testimonial del funcionario Derlis Ruiz Báez, quien fue el analista designado para responder el pedido de informe de Panamá. En su declaración, el funcionario reveló que recibió instrucciones escritas y verbales del funcionario Guillermo Preda (imputado en la causa de filtraciones) ordenándole adjuntar, además de la información solicitada, reportes de prensa negativa que afectaban la imagen del expresidente Cartes.
De acuerdo al relato del funcionario, el 14 de enero de 2022, a las 16:00, remite por correo institucional el informe solicitado, con los agregados solicitados, a los funcionarios Guillermo Pereira y Carmen Pereira. Ese mismo día, el contenido de esa información confidencial se filtraba a los medios de prensa a través de declaraciones de Arnaldo Giuzzio.
PREMIADA CON PUESTO CLAVE
Llamativamente y posterior al “exitoso” operativo de filtración del informe confidencial de Panamá se nombra por decreto presidencial en el cargo de viceministra de la Seprelad a Carmen Pereira, entonces directora general de Análisis Financiero y Estratégico, apuntada como la “mimada” de Carlos Arregui y ejecutora de los operativos de filtración que se registraron ese año.
El decreto presidencial que designa a Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a una ley de 2019, por la cual se creaba la Secretaría Adjunta (Viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante llamativamente por dos años, siendo posiblemente reservado como “premio” para la persona que se encargara de elaborar y coordinar las filtraciones.
En mayo del año 2022 iniciaron las sucesivas publicaciones mediáticas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en la mira las internas del Partido Colorado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña y los “ejecutores” del plan estaban en los puestos claves.
Fondos para el INCAN están 100% garantizados, informan autoridades
Los ministros María Teresa Barán y Carlos Fernández Valdovinos, de Salud Pública y Economía y Finanzas, respectivamente, dialogaron con representantes de las diferentes asociaciones de pacientes de cáncer, a fin de disipar dudas en torno al presupuesto del INCAN, el cual está 100 % garantizado.
Por el efecto, Barán convocó a las asociaciones de pacientes oncológicos para conversar sobre la situación presupuestaria del INCAN. Durante el encuentro el ministro de Economía garantizó los recursos para el hospital especializado.
“Hemos ratificado el compromiso que tenemos de que los recursos van a estar asegurados, en este caso para el INCAN, en un 100 %, o sea, va a ser disponibilizado el 100 % del presupuesto previsto para este año”, explicó el ministro.
En ese sentido, señaló entender muy bien la situación por la que pasan los pacientes y sus familiares. “Desde el Ministerio de Economía, los recursos están asegurados, lo vamos a plasmar en un documento, en donde va a llevar la firma nuestra como autoridad de la cartera, de tal manera que ellos vayan más tranquilos”, reiteró.
En el encuentro, Barán agradeció al ministro por su compromiso con Salud Pública destacando que se honraron las deudas históricas con las farmacéuticas, lo que permite a la cartera a su cargo la compra de más medicamentos y a mejor precio. Igualmente, sostuvo que se trabajará con mayor énfasis en la prevención y el diagnóstico temprano de la enfermedad.
El Dr. Raúl Doria, director general del INCAN, manifestó que, además de garantizar los recursos para el hospital especializado, se discutieron otros temas relacionados con el cáncer y se resaltaron las mejoras en la descentralización de los servicios oncológicos en todo el país.
Afirmó que se está tratando a más pacientes en centros descentralizados que en el INCAN y que se está trabajando en expandir los centros descentralizados a más ciudades para mejorar el acceso al tratamiento oncológico.
Por su parte, María Cristina López, de la Asociación de Pacientes Oncológicos del Hospital San Pablo, afirmó que se van conformes con lo manifestado por el Ministro de Economía durante la reunión realizada en sede de la cartera sanitaria. “Nos vamos más tranquilas, en el sentido de que se comprometieron a que vamos a recibir lo que nos corresponde como pacientes oncológicos”, destacó.