En dicho documento, el banco de la familia Zuccolillo expone todos los ingresos de Leoz, pero cometió un garrafal error, mostraron un documento de 2013, en el que figura que el exjerarca del fútbol recibía ingresos como presidente honorario, sin embargo, en ese año, Leoz seguía al frente de la Conmebol.

Este hecho obligó al BCP, en mayo de este año, a solicitar nuevamente documentación sobre esta operación al banco Atlas. La investigación también es monitoreada por la justicia de los Estados Unidos.

Nicolás Leoz Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas sobre sobornos. En el año 2015 tomó estado público la persecución penal por parte de Estado Unidos. Leoz estaba sindicado como responsable del desvío de unos US$ 200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado lo que se denomina un “perfil de alto riesgo”.

En febrero del año 2016, el banco Atlas formaliza dos contratos de fideicomiso a favor de Nicolás Leoz y sus familiares directos. Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FifaGate.

Además, al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.

La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para blindar dinero de Leoz a través de los contratos de fideicomiso.

Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del banco Atlas revelan las sospechas que ya existían sobre el origen de los fondos manejados por Nicolás Leoz.

Este es el documento remitido por el banco Atlas que tiene fecha 2013, en el que consignan los ingresos de Leoz, para justificar el origen del dinero, pero cometen el error al hacer figurar que Leoz cobraba US$ 20 mil mes como presidente honorario, siendo que en ese año, Leoz seguía aún al frente de la Conmebol. Foto: Gentileza

Dudoso origen del dinero

Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco de los Zuccolillo se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Limite Operativo Autorizado (LOA) de Nicolás Leoz.

En su respuesta, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su limite operativo autorizado es de G. 1.400.000.000 y el anual es de G. 16.800.000.000.

Sobre los ingresos que sustentan el limite operativo el oficial del banco señala: “Todos demostrados con documentaciones y certificados que constan en su carpeta”. Entre estos certificados, luego invoca “Certificados de Ingresos por Gastos de Representación (C.S.F)”.

También señala en la nota que Nicolás Leoz “tuvo alertas emitidas por operaciones fuera de Límite y que fueron justificadas con la presentación de orígenes de fondo”.

Luego, en febrero de 2016, el Directorio de banco Atlas aprueba y ratifica la suscripción de los contratos de fideicomiso, aceptando la designación del como fiduciario.

En mayo de 2016, en atención a estos contratos de fideicomiso celebrados entre Atlas y Leoz, la supervisión sobre Riesgo de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo de la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP solicita al Oficial de Cumplimiento del banco Atlas “las documentaciones de respaldo (pueden ser copias escaneadas adjuntas y fedatadas, dirigidas a este correo) deben permitir determinar la fuente generadora de los ingresos que generaron dichos certificados de depósitos de ahorros”.

Es decir, el Banco Central solicita información sobre el origen de los fondos de las cuentas de certificados de ahorro que pasaron a los fideicomisos. En respuesta a este pedido, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que se adelanta remitiendo el estudio del perfil de Nicolás Leoz.

“Te comento que contamos con toda la documentación respaldatoria de ello, solo que es de un volumen considerable y nos va a llevar un poco de tiempo fotocopiar todo y fedatar. No obstante, ya nos pusimos en campaña para poder cumplir con tu solicitud”.

Documentos que confirma que recién desde el 2015, Nicolás Leoz cobraba los US$ 20 mil al mes como presidente honorario de la Conmebol. Foto: Gentileza

Garrafal error del banco

Lo remitido por el banco de los Zuccolillo fue el LOA (Limite Operativo Autorizado) de Nicolás Leoz, firmada por el Oficial de Cumplimiento y fedatada. Con dicho documento, la Superintendencia de Bancos se dio por satisfecha y no requirió documentos de respaldo para determinar las fuentes generadoras de ingresos.

Operación lavado.

▪️BCP pidió informes sobre origen de fondos de Leoz y Atalas reportó perfil con un "ERROR" fatal.

▪️Revelan como operó el Banco Atlas para justificar y blindar millonarios fondos de Leoz.#LaCajaNegraPy📺 pic.twitter.com/cU59MFp9XS

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) June 29, 2022

La fecha del análisis del perfil asignado a Nicolás Leoz por el banco Atlas es de fecha 16 de marzo del año 2013. En el documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingresos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Operación Lavado.

💬"Se trata de una mentira, luego esa mentira puede tratarse de una conducta culposa. En el mes de febrero del 2.016 se realizaron la firma de los fideicomisos".

👉Claudio Lovera – Abogado de la Conmebol.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/sMbFqXKlZx

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) June 29, 2022

Es decir, banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes, ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015.

En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz.

El banco Atlas justificó la operación con Leoz diciendo que el exdirigente ya recibía ese dinero en el 2013, pero recién lo hizo dos años después. Foto: Gentileza.

Operación Lavado.

💬"No hay registro, no se hizo esas verificaciones se tienen que hacer en los casos que una persona es un perfil de alto riesgo que es este caso".

👉Claudio Lovera – Abogado de la Conmebol.#LaCajaNegraPy pic.twitter.com/rvFCCPOMRc

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Operación Lavado.

💬"Estuvieron modificando la carpeta de Nicolás Leoz o estuvieron armando la carpeta como consecuencia de supervisión y eso es gravísimo".

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Los funcionarios de la Receita Federal y de la Fuerza Nacional detuvieron a un joven paraguayo que se desplazaba a bordo de un vehículo equipado con un compartimento oculto lleno de marihuana prensada. El procedimiento fue realizado ayer en la aduana brasileña ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad.

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Los encargados del control fronterizo abordaron un automóvil con chapa paraguaya y, al momento de la inspección, percibieron el olor a marihuana procedente de la parte trasera.

En tal sentido, procedieron a desarmar el paragolpes trasero percatándose de que había un doble fondo debajo del portabultos, por lo que procedieron a abrirlo encontrando 125 kilogramos de la droga.

Según los datos que brindaron, el conductor es un paraguayo de 25 años, quien fue detenido y enfrentará un proceso por tráfico internacional de drogas y se expone hasta a 15 años de cárcel.

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Los estafadores están utilizando ofertas de empleos falsas para robar datos personales y bancarios. El MTESS dejó algunos consejos para protegerse

Según menciona, las propuestas son aparentemente atractivas, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

En ese sentido, recomiendan seguir una lista de precauciones:

* Evitar hacer click en enlaces de dudosa procedencia.

* No proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta.

* Realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional.

Instan además a verificar la veracidad de las ofertas laborales y comprobar la existencia de las empresas que publican dichas propuestas de trabajo.

El informe de la Dirección de Finanzas del MOPC señala que el comportamiento de la recaudación en abril pasado en los 16 puestos que administra la institución en todo el país, fue de G. 15.192 millones aproximadamente, lo que significa un incremento de G. 3.131 millones más (25,97%) comparado con en el mismo mes del año anterior.

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La mayor recaudación se debe en parte a la actualización de las tarifas que se dio en algunos puestos, como el de Héroes del Chaco, y Remanso, pero aun sin considerar dichos reajustes, los ingresos igualmente se incrementaron prácticamente en un 11,02%.

Cabe mencionar que al cierre del año 2023 ya se había observado un incremento del 6% en la recaudación, que fue en ascenso principalmente desde agosto, mes que asume este Gobierno y la nueva administración del MOPC.

Según los responsables del área, esta tendencia de crecimiento continuo es producto de las intervenciones realizadas para mejorar la gestión, con la inclusión de más tecnología, como los pagos electrónicos, sistemas de control preventivos, capacitación a los perceptores y mejor información para los usuarios.

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