En un espacio reservado, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, expuso que el Grupo Zucolillo, buscando desviar la atención sobre el comprobado blindaje y lavado del dinero sucio de Nicolás Leoz a través del banco Atlas, desde el diario Abc Color lo persiguió mediáticamente durante siete años.

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Una auditoría forense llevada a cabo bajo su gestión demostró que una parte importante del fideicomiso de Leoz en el banco se integró con una deuda que la Inmobiliaria del Este (Idesa, también de Zuccolillo) tenía con el expresidente de la Conmebol, sin que exista documento alguno que explique cómo Leoz había adquirido los documentos loteados y vendidos por Idesa. Dicho fideicomiso fue constituido en febrero del 2016, cuando sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional.

El banco Atlas hizo caso omiso a las señales de alerta sobre el dirigente deportivo, pedido de extradición y proceso penal abierto en su contra, y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millo­nes. Los hechos, públicos y notorios, apuntaban a Leoz como parte de una organi­zación mafiosa dedicada al fraude y blanqueo de dinero.

En ese sentido, en febrero del 2021, la Conmebol presentó una denuncia por lavado de dinero ante la Fiscalía, la cual en abril de ese año allanó la sede de Atlas. Así también en julio de ese mismo año allanó la Superintendencia de Bancos del BCP ante la negativa de proveer información en esta causa. Sin embargo, pese a estos importantes pasos dados al inicio, luego ya nada se supo sobre algún avance en la investigación.

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Mientras el banco Atlas niega información a la justicia sobre las operaciones comerciales con Leoz alegando “secreto bancario”, otras importantes entidades financieras del extranjero optaron por colaborar en las investigaciones en el marco del FIFA Gate. Tal es el caso del banco suizo Julius Baer, el cual acordó pagar US$ 80 millones en el marco de un arreglo por acusaciones de corrupción, Televisa accedió a pagar US$ 95 millones para resolver sobre una demanda de sobornos a la FIFA y el banco israelí Hapoalim acordó pagar US$ 30 millones por su participación en el lavado de dinero de la FIFA.

El último acuerdo citado, al cual tuvo acceso el equipo de La Caja Negra en su idioma original y traducido al español por una tra­ductora pública matricu­lada por la Corte Suprema de Justicia, fue firmado en abril del 2020 entre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la División Penal, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el banco israelí.

Allí se deja constancia y se exponen detalles que la participación de la multinacional con sede en Tel Aviv y varias sucursales en todo el mundo, en el esquema de soborno de la FIFA.

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Según el documento, entre 2010 y 2015, los encargados del banco conspiraron con los argentinos Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, el venezolano Rafael Esquivel, el colombiano Luis Bedoya y otros para lavar fondos a través de cuentas en el banco en apoyo de varios esquemas de soborno relacionados con la FIFA. Durante este mismo período de tiempo, el personal del banco no investigó ni abordó adecuadamente los indicios de lavado de dinero y las señales de alerta planteadas por ciertos empleados del banco en relación con las diversas cuentas en poder de la empresa Full Play.

Esta firma operaba principalmente en Argentina, aunque con varias filiales y afiliadas como “Bayan Group SA” (con cuenta en el banco Hapoalim en su sede en Suiza), “Cross Trading SA” (con dos cuentas en el mismo banco mencionado), y “Yorkfields SA” (con una cuenta en el banco Hapoalim en Miami).

A partir de 2007, Full Play sobornó a numerosos funcionarios de fútbol afiliados a las federaciones nacionales de fútbol de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia a cambio de los derechos de transmisión de los respectivos equipos nacionales de fútbol de esas federaciones.

Muchos de los pagos de sobornos realizados en la cuenta de Yorkfields activaron las alertas internas contra el lavado de dinero del banco. Estas alertas generalmente requerían que el Gerente de Relaciones proporcionara una explicación al departamento de cumplimiento del banco para el pago en cuestión, después de lo cual se requeriría que un analista de cumplimiento del banco revisara y aprobara la explicación y eliminara la alerta antes de que se pudiera realizar el pago. A pesar de las alertas y las banderas rojas planteadas, los pagos de sobornos finalmente fueron aprobados.

ADVERTENCIA DE PERFIL DE RIESGO

Según el informe, dos altos directivos de Hapoalimm (un uruguayo y un suizo) promovieron deliberadamente los esquemas de soborno al permitir que sus clientes utilizaran cuentas en el Banco para pagar sobornos. Aproximadamente en 2010, los altos conspiradores entendieron que Hugo y Mariano Jinkis estaban pagando sobornos a funcionarios de la FIFA.

Alrededor del 30 de agosto de 2011, un Empleado de Cumplimiento del banco planteó una serie de inquietudes porque los pagos no estaban de acuerdo con el perfil de cliente y advertía que el riesgo reputacional con respecto a este cliente para el banco era sustancial. A pesar de las preocupaciones del empleado sobre los pagos de Full Play a Luis Bedoya, los altos directivos del banco continuaron ejecutando pagos a los funcionarios de fútbol.

COPA AMÉRICA Y COPA CENTENARIO

El documento también aborda el esquema de sobornos de la Copa América y la Copa América Centenario. En ese sentido expone que aproximadamente de 1987 a 2011, Traffic Sports (“Traffic”), una empresa brasileña de marketing deportivo, tuvo los derechos comerciales del torneo de fútbol Copa América de la CONMEBOL. En varias ocasiones durante ese período, Traffic acordó pagar sobornos a varios funcionarios de la CONMEBOL a cambio de su apoyo a la posición de Traffic como titular exclusivo de esos derechos.

Alrededor del 2009, un grupo de seis presidentes de las asociaciones miembros de la CONMEBOL formaron un bloque para obtener un mayor control sobre las decisiones relacionadas con el gobierno y la venta de las propiedades comerciales de la CONMEBOL, decisiones que anteriormente habían estado dominadas por los representantes de las potencias del fútbol Argentina y Brasil. A partir de 2009, los miembros del “Grupo de los Seis”, como se conocía a los miembros del bloque, exigieron que ellos también recibieran sobornos anuales a cambio de su apoyo para la adjudicación de los derechos de transmisión.

En 2010, la CONMEBOL terminó su relación de larga data con Traffic y firmó un acuerdo con Full Play, otorgando a esta empresa los derechos exclusivos de medios y marketing para las ediciones 2015, 2019 y 2023 de la Copa América, entre otros torneos. Para ganar ese contrato, los directores de Full Play, Hugo y Mariano Jinkis, acordaron pagar sobornos a varios funcionarios de la CONMEBOL.

EL RECONOCIMIENTO DEL BANCO

En el informe, el banco admite, acepta y reconoce que, según las leyes de los Estados Unidos, es responsable de los actos de sus funcionarios, directores, empleados y agentes, ya que desde el 10 de diciembre de 2010 hasta el 20 de febrero de 2015, algunos de sus gerentes de relaciones conspiraron con ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios de fútbol para ejecutar al menos $20.733.322 en pagos de sobornos en apoyo de un esquema en el que las compañías de marketing deportivo sobornaron a funcionarios de fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol.

Al conspirar para ejecutar esos pagos, los gerentes de relaciones tenían la intención de promover el fraude electrónico de servicios honestos. Estos altos directivos conspiraron para ocultar y disfrazar el producto del soborno. Al ejecutar los pagos y mantener las relaciones, los gestores de relaciones también pretendían, al menos en parte, beneficiar al Banco, que de hecho realizaba comisiones y beneficios de las cuentas en cuestión. Un empleado de cumplimiento del banco cuestionó y reportó algunos de los pagos, pero la entidad no adoptó las medidas adecuadas.

Es por ello que el banco se comprometió a un programa anti-lavado de dinero y aceptó pagar una multa de 9.329.995 dólares, y 20.733.322 dólares de decomiso por los fondos involucrados en transacciones o intentos de transacciones de sus cuentas para promover sobornos.

Y el tema, según señalan, tiene directa relación con Paraguay, en dónde el control sobre la producción y comercialización (ilegales) del cannabis es cada vez más fuerte y contundente contra los grupos implicados en el ilícito.

El diario Folha de Sao Paulo, sostiene que consumidores de la “macoña” paraguaya expresan descontento y “perjuicio” por la falta cada vez más creciente de la hierba estupefaciente.

De acuerdo al periódico paulista, las restricciones en Paraguay (principal proveedor) determina que la hierba psicotrópica duplique su precio, en el que los “paquetes personales” que costaban 9 reales, meses atrás, ahora salte 19 reales.

Este escenario de la Marihuana en el gigante del Mercosur, tiene su contracara en nuestro país, en dónde la Fuerza de Tarea Conjunta y la Senad, redondean números récord de destrucción de plantaciones de la macoña, por un lado, y el decomiso de grandes cantidades del “yuyo” en transporte con destino a Brasil.

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El cannabis made in Paraguay cuenta con negra fama de ser “de las mejores” del mundo, por contar con las condiciones de terreno y clima óptimos para el desarrollo de las plantas. El negocio, a su vez, proyecta la incursión de poderosas bandas criminales dedicadas al rubro, y que generan consecuencias laterales funestas para la seguridad interna de los países.

El negocio de la marihuana tiene un tratamiento legal similar en Paraguay y Brasil, y en donde tiene el estatus de ilícito. Está situación desato a su vez debates en torno a proyectos de legalización que, en ciclos recurrentes, se instalan en los parlamentos.

Lo que el Estado recauda a través de los impuestos, única vía para generar recursos; es fundamental para hacer frente a los planes de Gobierno en áreas indispensables como salud, seguridad, educación y en todas las gestiones pertinentes.

#AlAire970 | 📞Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas

En 8 meses, el fisco aumentó recaudación en US$ 457 millones: "Es el resultado que esperábamos, el que proyectamos".

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— Universo 970 AM (@Universo970py) May 1, 2024

Desde la Dirección de Ingresos Tributarios, institución conformada por Tributación y Aduanas, anunció ayer que, desde el 15 de agosto al cierre del 29 de abril, la recaudación llegó a 457 millones de dólares, un monto que supera la meta de los 400 que se tenía como pronóstico de esta fusión y que, se estimaba alcanzar recién en el 2025.

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Para el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, recaudar esta suma, “da un poco más de tranquilidad”, no solamente para los planes de convergencia fiscal, sino para la inversión en sectores necesitados y prioritarios.

Este primer logro, sin embargo, poco o nada servirá, si no va de la mano con medidas de austeridad en la administración del dinero público.

“Estamos saliendo de una situación donde hay muchos ejemplos de malgasto, pero el hecho es ir mejorando de a poco, cerrando las diferentes válvulas de escape de mal gasto, ir mejorando en el tiempo”, opinó en una entrevista con el canal Gen-Nación Media, Fernández Valdovinos, quien no cree que los casos de nepotismo se acaben en un corto plazo.

No obstante, citó algunos ejemplos de ahorros registrados en los últimos meses, pero que no cobraron notoriedad.

Mediante la fusión de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación y Secretaría de la Función Pública, se eliminaron más de 80 cargos innecesarios y un gasto de nueve millones de dólares en salarios. Con esta unión, lo que antes eran tres departamentos de recursos humanos, tres de contabilidad y de todo por cada institución, ahora pasó a uno solo por los tres.

Además, a través de la ley de compras públicas, las licitaciones se realizarán de manera mucho más eficiente y con menos costos. Los responsables de obtener buenos resultados serán la Contraloría, el BCP y Economía.

“Se acabará la época cuando un mismo vaso se compraba de forma separada y costaba 10 en Salud, pero 125 si compraba la UNA para Clínicas”, comentó el ministro, a modo de graficar el nuevo escenario.

En otro orden de cosas, una de las promesas de campaña del actual Gobierno fue la creación de 500.000 empleos en cinco años. La generación estará en manos del sector privado, pero el Estado se encargará de dar las condiciones, precisó Valdovinos.

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La inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, informó a la radio 970 AM que este miércoles, feriado por Día del Trabajador, se ve poca afluencia de vehículos en la zona central, ya que más bien los ciudadanos están concentrados en los centros comerciales.

Resaltó que entre la tarde y noche de ayer sí hubo gran afluencia de vehículos que se dirigían hacia el interior del país. “Mucho movimiento en Central, seguro ya algunos celebrando anticipadamente en sus lugares de trabajo”, acotó.

En ese sentido, varios conductores fueron sorprendidos con el vencimiento de las licencias, otros no tenían consigo, ni siquiera la aplicación para poder verificar la documentación, siendo estas las faltas más detectadas en las rutas.

“A nivel país somos 490 inspectores nacionales, en la zona Central un poco más de 250, entonces, casi la totalidad de los personales operativos estarán abocados al servicio hoy”, dijo la entrevistada.

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