Según publica el portal gubernamental IP, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, afirmó que tanto el sector público como el privado han realizado numerosos esfuerzos para lograr un buen resultado en esta importante evaluación.

En ese sentido recordó que se ha aprobado un paquete muy importante de reformas legales necesarias para poder mitigar las amenazas, vulnerabilidad y consecuencias que fueron identificadas en la evaluación nacional de riesgo.

A su vez el presidente de Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y de la Felaban, Beltrán Macchi, afirmó que existe un esfuerzo muy grande, y una conciencia importante de que el lavado de dinero es un mal que debemos evitar y que los bancos están haciendo su tarea en ese sentido.

“El examen es una oportunidad de mejora y yo creo que si miramos para atrás nuestro ecosistema de prevención ha cambiado muchísimo en los últimos tres o cuatro años y creo que hoy estamos a la altura de los mejores sistemas y las mejores regulaciones”, afirmó.

Añadió que en “Paraguay estamos a la altura de los mejores países en cuanto a prevención y creo que el examen va a reflejar eso”.

Así también, el presidente de la Asociación de Bancos y Financieras, Carlos Carvallo, coincidió que el sistema financiero ha hecho un trabajo muy importante para internalizar y adecuar estos estándares y este ecosistema normativo a su funcionamiento cotidiano.

“Todas las instituciones tienen una cultura muy arraigada de que la efectividad en la prevención y el combate al lavado de activos es un tema central en sus actividades diarias”, afirmó.

La evaluación de Gafilat permitirá a Paraguay continuar posicionándose como una economía estable, predecible y segura para el capital nacional e internacional, consideró también Antonio Vaccaro, presidente de la Asociación Paraguay de Compañías de Seguros.

“En la industria aseguradora se generó la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con el propósito de detectar y mitigar los riesgos que pudiera existir en la gestión de las operadores”, explicó.

Finalmente, el vicepresidente de Sectores y Conocimientos del Banco Interamericano de Desarrollo, Benigno López, afirmó que Paraguay ha demostrado en los últimos años que tiene mucha coordinación entre las autoridades y que la mejora legal que se tuvo en estos años va a permitir que, en un tiempo muy cercano, empiecen a haber sentencias más claras con respecto a estos delitos.

Los funcionarios de la Receita Federal y de la Fuerza Nacional detuvieron a un joven paraguayo que se desplazaba a bordo de un vehículo equipado con un compartimento oculto lleno de marihuana prensada. El procedimiento fue realizado ayer en la aduana brasileña ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad.

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Los encargados del control fronterizo abordaron un automóvil con chapa paraguaya y, al momento de la inspección, percibieron el olor a marihuana procedente de la parte trasera.

En tal sentido, procedieron a desarmar el paragolpes trasero percatándose de que había un doble fondo debajo del portabultos, por lo que procedieron a abrirlo encontrando 125 kilogramos de la droga.

Según los datos que brindaron, el conductor es un paraguayo de 25 años, quien fue detenido y enfrentará un proceso por tráfico internacional de drogas y se expone hasta a 15 años de cárcel.

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Los estafadores están utilizando ofertas de empleos falsas para robar datos personales y bancarios. El MTESS dejó algunos consejos para protegerse

Según menciona, las propuestas son aparentemente atractivas, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

En ese sentido, recomiendan seguir una lista de precauciones:

* Evitar hacer click en enlaces de dudosa procedencia.

* No proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta.

* Realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional.

Instan además a verificar la veracidad de las ofertas laborales y comprobar la existencia de las empresas que publican dichas propuestas de trabajo.

El informe de la Dirección de Finanzas del MOPC señala que el comportamiento de la recaudación en abril pasado en los 16 puestos que administra la institución en todo el país, fue de G. 15.192 millones aproximadamente, lo que significa un incremento de G. 3.131 millones más (25,97%) comparado con en el mismo mes del año anterior.

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La mayor recaudación se debe en parte a la actualización de las tarifas que se dio en algunos puestos, como el de Héroes del Chaco, y Remanso, pero aun sin considerar dichos reajustes, los ingresos igualmente se incrementaron prácticamente en un 11,02%.

Cabe mencionar que al cierre del año 2023 ya se había observado un incremento del 6% en la recaudación, que fue en ascenso principalmente desde agosto, mes que asume este Gobierno y la nueva administración del MOPC.

Según los responsables del área, esta tendencia de crecimiento continuo es producto de las intervenciones realizadas para mejorar la gestión, con la inclusión de más tecnología, como los pagos electrónicos, sistemas de control preventivos, capacitación a los perceptores y mejor información para los usuarios.

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