Fiscal confirma “indicios” de lavado de dinero con millonarios depósitos de Luis Arza
Fiscal Osmar Legal tras concluir el allanamiento en Cefisa. Foto: Fiscalia.
El fiscal Osmar Legal confirmó que existen indicios que hacen sospechar la comisión del hecho punible de lavado de dinero por parte de Luis Arza, pudiendo haber utilizado la Financiera Cefisa que hoy fue allanada.
Tras concluir el allanamiento en la sede de la Financiera Cefisa, el representante del Ministerio Público reiteró que la línea investigativa que siguen es la de un posible lavado de dinero.
Igualmente, confirmó que se habla de montos muy grandes dentro de las transacciones y depósitos que fueron realizados por Luis Arza, por lo que deberán hacer un análisis exhaustivo de las documentaciones colectadas.
Según comentó el fiscal, en un solo día se llegó a realizar un depósito de un millón de dólares, acrecentando aún más las sospechas de un presunto lavado de dinero. “Hay movimientos importantes, no podemos dar conclusión sobre el origen del dinero ni tampoco dónde estaría”.
Legal adelantó que lo que se hará es la línea de trazabilidad del movimiento de dinero de Arza, además de sus empresas y sus allegados ya que también podrían haber estado involucrados como cómplices al haber hecho depósitos millonarios en sus cuentas personales.
La insuficiencia de documentación presentada por la Financiera Cefisa ante un requerimiento formulado por la Fiscalía hace un mes atrás hizo que hayan tomado la decisión de allanar el lugar, mencionó Legal.
¿Quién es Luis Arza?
Luis Arza es un empresario que se dedicaba a hacer trabajar el dinero de personas con préstamos y creó un grupo con un esquema Ponzi donde habría movido unos 60 millones de dólares y el sistema financiero no activó las alarmas por el movimiento de esa cantidad de dinero.
Cuando saltó el escándalo a mediados de diciembre del año pasado Arza desapareció. Según las investigaciones el 22 de diciembre de 2021 Luis Arza y su esposa salieron del país según los datos que quedaron registrados en la Dirección General de Migraciones.
Entre uno de los que le dio dinero a Arza estaba Ramón González Daher, de quien se hizo viral un audio donde le reclamaba a Arza que le devuelva los 10 millones de dólares que le prestó.
Sin embargo la defensa de Arza, negó que le haya robado dinero a González Daher y acusó al ex dirigente deportivo de tener al Arza como su exclavo .
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Una mujer y un hombre fueron despojados de sus celulares y otras pertenencias en la Costanera de Asunción ayer por la tarde. Tras la denuncia, el Grupo Lince detuvo a un menor de edad domiciliado en la Chacarita y recuperó lo robado.
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Las víctimas del caso son una mujer y un hombre de 35 años de edad, domiciliados en Asunción, quienes reportaron inmediatamente el robo.
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Villa Elisa accionará contra la ley que unifica precios de patente vehicular
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Para la Intendencia, uno de los artículos de la Constitución pisoteados es el 181, sobre el principio de igualdad tributaria. Recuerdan que la igualdad es la base del tributo y su creación debe atender a la capacidad contributiva de los ciudadanos, así como las condiciones generales de la economía del país.
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Además, el artículo 179, sobre la creación de tributos. Todo tributo debe ser establecido exclusivamente por ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, promoviendo políticas favorables al desarrollo nacional.
“En nuestra opinión, la ley no considera adecuadamente la capacidad contributiva de la ciudadanía ni se alinea con principios económicos y sociales justos”, expresa el pronunciamiento.
A más de la acción de inconstitucionalidad, la Municipalidad prevé la presentación de un proyecto de modificación de la ordenanza tributaria, específicamente del artículo 96 del impuesto de patente de rodados.
Detienen al “Demonio” por matar a un joven anoche en Ypané
El autor utilizó un cuchillo de cocina.
Un joven de 23 años fue asesinado a puñaladas anoche en Ypané. Como responsable detuvieron a un hombre apodado Demonio.
Agentes de la Comisaría 25ª Central reportaron un caso de homicidio doloso ocurrido en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Ypané, aproximadamente a las 23:30.
Resultó víctima fatal Elías Samuel Duarte Álvarez, de 23 años de edad, quien recibió heridas de arma blanca en el abdomen.
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Como supuesto autor del crimen detuvieron a Diego José Hermosilla Páez, de 29 años de edad, apodado el Demonio, según comentó el padre del asesinado, quien contó que su hijo fue atacado al regresar del almacén y que, ya herido logró llegar a su casa y revelar la identidad de su agresor, con quien, ya había tenido un conflicto.
El Demonio cuenta con antecedentes por hurto y tenía arresto domiciliario al momento de cometer el hecho. El arma homicida quedó en el cuerpo de la víctima.
