Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora 

El banco de la familia Zuccolillo se encuentra en la mira de la Fiscalía por aparentemente formar parte del esquema de lavado de dinero del poderoso criminal Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, acusado de lavar grandes cantidades de dinero sucio proveniente del narcotráfico con la activa participación de entidades financieras locales.

Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca, es considerado el mayor narcotraficante de América del Sur. Este narco está preso en Brasil desde julio de 2017 por tráfico de drogas. Según la Fiscalía paraguaya, es el principal inyector de dinero sucio proveniente del narcotráfico en nuestro país.

El también conocido como “Barón de la droga” tiene además un proceso abierto en Paraguay desde el año 2017 por lavado de dinero y otros delitos. Existe una veintena de personas, presuntamente prestanombres del capo narco, procesadas por las inyecciones de dinero de origen ilícito a través de numerosas empresas en Paraguay.

Parte del escrito de la fiscal Lorena Ledesma en el que señala que los bancos, entre ellos Atlas (el que otorgó el mayor crédito) realizaban préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esa manera contribuían a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.

De acuerdo con el Ministerio Público, Da Rocha realizó turbias operaciones, mediante sus prestanombres, con entidades financieras locales, entre ellas el banco de la familia Zuccolillo, que ahora busca ejecutar la hipoteca de un inmueble que está siendo administrado por la Senabico, en el marco de una causa contra Cabeça Branca y sus testaferros.

Se trata de “Cielo Azul”, una estancia de 5.945 hectáreas ubicada en la localidad de Paso Barreto, departamento de Concepción. La misma pertenece a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, cuyo presidente es el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia “Cielo Azul”, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia para la ejecución hipotecaria, sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.

 BANCO ATLAS, EN LA MIRA DE LA FISCALÍA

Además de no conseguir el dinero prestado a la empresa vinculada al narcotraficante, el banco Atlas ahora se encuentra en la mira del Ministerio Público por su presunta implicancia en lavado de dinero.

En una nota enviada por la fiscal antinarcotráfico Lorena Ledesma al fiscal adjunto Marco Alcaraz, la misma deja constancia de la sospecha que existe referente a la participación activa de las entidades financieras en las actividades de Cabeça Branca en el país, a través del otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero y de esta manera contribuían a la integración de sumas de dinero producto del narcotráfico.

La fiscal Ledesma concluye en su escrito diciendo que “estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luis Carlos Da Rocha en el sistema financiero”.

En su escrito expone que los presuntos testaferros del narco accedieron a elevados préstamos hipotecarios sin contar con el perfil transaccional y el historial crediticio para el efecto. Los bancos locales, entre ellos Atlas, no cumplieron los preceptos básicos de la debida diligencia, ya que estos clientes en realidad eran tractoristas, agricultores y peones que mantenían una dependencia laboral en las estancias vinculadas al caso.

La investigadora resalta además que estos hechos constituirían indicios suficientes de la complicidad de las instituciones financieras en la integración y simulación de los activos de Luiz Carlos Da Rocha en el sistema financiero, y que por ello comunica a su superior de estas circunstancias para que se inicie una investigación contra los bancos implicados, entre ellos el banco Atlas, de la familia Zuccolillo.

Banco de Zuccolillo hizo negocio con jefe narco y ahora exige "Plata Lavada".

▪️Banco Atlas otorgó millonario crédito a empresa vinculada a un poderoso narco brasileño.

▪️Turbias operaciones comerciales del Banco Atlas quedan expuestas.#LaCajaNegraPy📺 pic.twitter.com/lbED5SinzE

— La Caja Negra (@CajaNegraPy) June 15, 2022

En la madrugada de este domingo, la Policía Nacional tomó intervención ante un hecho de homicidio ocurrido sobre la avenida Fernando de la Mora, a metros de la ex Terminal de Ómnibus de Asunción.

Resultó víctima fatal un hombre de 35 años, conocido solo con el alias de “Rubio”, quien falleció luego de recibir varias puñaladas a la altura del pecho.

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La persona acusada por este crimen es una transexual, conocida con el sobrenombre “Pichina”, conforme al relato de varios testigos.

Aparentemente, ambos protagonistas mantuvieron una discusión en la vía pública por razones desconocidas, tras lo cual el atacante extrajo un arma blanca y apuñaló a “Rubio”.

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La víctima logró caminar algunos metros hasta caer tendido sobre la capa asfáltica, frente a un local comercial situado en las cercanías de la Estación de Buses, sitio donde finalmente falleció.

Luego del hecho, “Pichina” acabó siendo detenida y llevado a la comisaría jurisdiccional, donde permanece privada de su libertad.

Carlos Daniel Martínez, de 44 años, fue demorado esta mañana durante un control rutinario efectuado por funcionarios del Aeropuerto Silvio Pettirossi.

Dentro de la maleta del hombre, quien forma parte del plantel de seguridad del Club Cerro Porteño, fue hallada una pistola de la marca Unique calibre 7.64mm.

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Este sujeto tenía previsto viajar en un vuelo charter a Perú, país donde el equipo azulgrana debe disputar un partido contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

Luego de detectar la tenencia de esta arma, el personal de seguridad del aeropuerto dio aviso a la Policía Nacional y también a efectivos de la Dimabel, quienes se hicieron presentes en el sitio.

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Rubén Aguilar, director del Silvio Pettirossi, confirmó a C9N que la tenencia de armas de fuego no está prohibida, aunque para ello se debe hacer una previa declaración por escrito, con anuencia de la tripulación de la aeronave.

“No pudo demostrar que él tenía la portación”, afirmó. A raíz de ello, Martínez acabó siendo detenido y ahora se encuentra sujeto a un proceso penal por parte de la Fiscalía.

En la mañana de este sábado se registró un intento de robo agravado sobre las calles Franco Narváez y Zavala Cué, en barrio Tres Bocas de Fernando de la Mora.

Los autores fueron tres delincuentes que se desplazaban a bordo de un automóvil de la marca Toyota modelo Allion de color gris, los cuales intentaron asaltar a Juan Marcelo Huespe Riveros (39).

Este sujeto, quien es empleado de una empresa de lácteos, era escoltado por una patrullera de la Comisaría 11 de Arroyo Seco cuando se disponía a realizar un depósito de dinero en una entidad bancaria, según el informe.

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Durante el trayecto, el móvil policial fue interceptado por la banda de criminales, que tenía armas de grueso calibre, pasamontañas y vestimenta camuflada. Sin mediar palabras, los mismos abrieron fuego contra los uniformados.

En ese momento, se produjo un intercambio de disparos entre ambos bandos. Uno de los proyectiles impactó contra Huespe, quien resultó herido en la zona del muslo.

Finalmente, los asaltantes decidieron darse a la fuga, frustrándose así el intento de asalto a este trabajador, quien transportaba poco más de G. 16 millones en efectivo.

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El vehículo utilizado para este fallido atraco -que tenía en su contra una denuncia de robo- fue abandonado. Aparte de dicho rodado, también utilizaron otro Toyota Vitz robado, que fue dejado en la zona de Boquerón.

La patrullera recibió un total de 28 impactos de bala, aunque ningún agente policial resultó herido.